Bakit Mahalaga ang Mga Sanction na Ito?

Isang punto na patuloy na binibigyang-diin ng mga eksperto at abogado sa espasyo ng regulasyon ay ang pag-iingat na kailangan kapag nakikitungo sa Office of Foreign Asset Control (OFAC), na nagpapatakbo sa ilalim ng US Department of the Treasury. Maraming naniniwala na habang ang mga crypto investor ay maaaring hamunin ang Securities and Exchange Commission (SEC) at kung minsan ay manalo, ito ay malabong pagdating sa OFAC. Ang opisina ay kilala sa mga mahigpit na pagkilos nito.

Pagkasira ng CryptoChipy

Noong Marso, si Roman Semenov, isa sa mga nag-develop sa likod ng Tornado Cash, ay nakipag-usap sa Bloomberg at sinabi na halos imposibleng bigyan ng parusa ang mga desentralisadong protocol. Partikular niyang tinukoy ang kanyang privacy mixer bilang isang halimbawa ng mga ganitong matalinong kontrata.

Gayunpaman, ang lahat ng ito ay biglang natigil nang mas maaga sa linggong ito nang ang OFAC ay nagpataw ng mga parusa sa Tornado Cash. Ang ikinagulat ng marami ay ang bilis ng mga epekto nito. Halimbawa, agad na nag-freeze ang Circle sa humigit-kumulang $70,000 na halaga ng USDC sa Tornado Cash, habang ang dYdX, ang crypto exchange, ay mabilis na na-block ang lahat ng account na nakipag-ugnayan o nakipagtransaksyon sa Tornado. Kumilos din ang GitHub, sinuspinde ang opisyal na Tornado account, gayundin ang account ni Semenov.

Ngayon, ang tanong ay nananatili: ano nga ba ang ibig sabihin ng pakikipag-ugnayan sa isang sanctioned address? Isang kakaibang pag-unlad ang nangyari nang magpadala ang isang hindi kilalang user ng maliit na halaga ng ETH sa ilang celebrity gamit ang Tornado. Maaaring ito ay isang pagtatangka upang ipakita na ang mga parusa sa mga protocol tulad ng Tornado ay hindi palaging epektibo.

Ang Koneksyon sa Hilagang Korea

Kabilang sa mga pinaka-pinipilit na alalahanin ay ang paglahok ng Hilagang Korea. Nang ipahayag ang mga parusa, ipinahayag ng US Treasury Department na ginamit ang Tornado Cash sa paglalaba ng mahigit $455 milyon, na nagkataon na tumutugma sa halagang ninakaw ng Lazarus Group, isang kolektibong pangha-hack na itinataguyod ng Democratic People's Republic of Korea. Ang US ay nagpataw ng mga parusa sa grupong ito noong 2019, at ang heist na ito ay kinikilala na ngayon bilang ang pinakamalaking pagnanakaw ng crypto sa kasaysayan.

Bilang karagdagan, si Anne Neuberger, ang Deputy National Security Adviser, ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga kakayahan sa cyber ng North Korea sa panahon ng isang pampublikong address. Ito ay kasunod ng isang ulat ng UN na nagbubunyag na ang Hilagang Korea ay gumamit ng higit sa $50 milyon sa mga ninakaw na crypto asset upang pondohan ang mga nuclear weapons program nito. Mahalaga, ang Treasury Department ay nagpapahiwatig na ang Hilagang Korea ay hindi lamang nagnakaw ng crypto ngunit ginamit ito upang tustusan ang pagpapaunlad ng mga armas nito. Higit pa rito, lumilitaw na ang Tornado Cash ay gumanap ng isang papel sa pagtulong sa pagpapadala ng mga pondong ito sa paraang nakaiwas sa pagtukoy ng publiko.

Ang Pananaw ng Teknolohiya

Ang isa pang anggulo na dapat isaalang-alang ay ang teknolohiya sa likod ng Tornado Cash. Ito ay isang open-source protocol na binuo sa isang desentralisadong balangkas. Hindi tulad ng Blender.io, na pinahintulutan din ng OFAC, ang Tornado Cash ay hindi gumagana bilang isang sentralisadong negosyo na maaaring isara. Sa halip, ito ay gumagana sa pamamagitan ng isang token ng pamamahala, kung saan ang mga may hawak ay bumoto kung tatanggapin o tatanggihan ang anumang iminungkahing pagbabago o mga tinidor. Ang mga hindi-US na may hawak ay hindi nakatali sa mga parusa ng US, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa mga operasyon ayon sa kanilang nakikitang angkop.

Ang open-source na kalikasan ng Tornado Cash ay naging kumplikado sa sitwasyon. Ang isang hindi kilalang user ay nagpatuloy sa pagpapadala ng maliit na halaga ng ETH sa pamamagitan ng Tornado, kahit na pagkatapos na ipataw ang mga parusa. Ang mga kilalang numero tulad nina Dave Chappelle at Jimmy Fallon ay naiulat na nakatanggap ng mga halagang ito.

Mga Alalahanin sa Pagkapribado

Sa wakas, mayroong isyu sa privacy. Maraming gumagamit ng Tornado Cash ang naudyukan ng pagnanais para sa privacy. Ayon sa mga istatistika mula sa Treasury Department, ang Tornado Cash ay nagproseso ng higit sa $7 bilyon sa cryptocurrency sa nakalipas na tatlong taon. Habang tinatantya ng mga eksperto na humigit-kumulang 20% ​​ng mga transaksyong ito ay ipinagbabawal, nag-iiwan pa rin ito ng $5 bilyon na transaksyon ng mga indibidwal na naghahanap ng privacy. Tinitingnan ng marami sa komunidad ng crypto ang mga parusa bilang isang pag-atake sa mga karapatan sa privacy.

Ang mga grupo tulad ng Fight for the Future, Coin Center (isang crypto think tank), at Ethereum co-founder na si Vitalik Buterin ay lantarang tinutulan ang mga parusa. Habang umuunlad ang sitwasyon, ang tugon ng Tornado Cash ay magiging mahalaga sa pagtukoy sa mga susunod na hakbang. Kung ang dami ng transaksyon ay patuloy na tumaas, ang Treasury ay maaaring magpataw ng karagdagang mga parusa.